30 Июня, 2010
В Москве раскрыта преступная схема оборота драгметаллов, приносившая ежемесячный доход в 20 млн рублей.
 Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконном обороте драгметаллов.
"Сотрудниками ДЭБ совместно с управлением ФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте аффинированных драгоценных металлов (золото, серебро) с использованием схем по уклонению от уплаты НДС", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ДЭБ. 
По предварительным данным, "ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял около 20 млн рублей". 
"В состав группы входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений Москвы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а также непосредственно лица, регистрировавшие и использовавшие организации "однодневки", - говорится в пресс-релизе.

По оперативным данным, многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых (технических) компаний и "фирм-однодневок", а также в расчетах между указанными субъектами.

 Источник "Интерфакс".

Все происшествия за текущий месяц

Презентация

Её можно посмотреть или скачать.