30 Сентября, 2009
Задержан экс-банкир, подозреваемый в незаконной «обналичке» 100 млрд рублей
В Москве задержан бывший зампредседателя банка «НЭП» Сергея Турбина. Вместе с экс-председателем банка «НЭП» Борисом Сокальским он обвиняется в незаконном обналичивании более 100 млрд рублей.
Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Сергей Турбин был задержан вчера сотрудниками уголовного розыска ГУВД Москвы. Турбин находился в федеральном розыске. Уголовное дело в отношении руководителей банка «НЭП» Бориса Сокальского и Сергея Турбина было возбуждено СК при МВД РФ в 2007 году.
Как подозревают милиционеры, через структуры подконтрольные этим банкирам за несколько лет было обналичено 235 млрд рублей, $391 млн и 66 млн евро. Борис Сокальский был задержан 27 марта 2007 года в здании Арбитражного суда Москвы, куда он устроился работать рядовым секретарем. Сергей Турбин успел к этому времени скрыться, он был объявлен в федеральный розыск.
В апреле 2008 года СК при МВД РФ закончил расследование уголовного дела об «обналичке» 71 млрд рублей, дело было передано в Таганский суд, где в данный момент идет процесс над Борисом Сокальским. Материалы в отношении Турбина, а также по эпизодам, связанным с «обналичкой» еще более 100 млрд, в феврале прошлого года были выделены в отдельное производство и переданы в ГСУ при ГУВД Москвы.
Источник: «Росбалт»
Все происшествия за текущий месяц |
